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Un socio de la empresa Balam, que le vendió a la PGR el malware espía, fue uno de los cinco casos de perdón fiscal en el gobierno de Peña Nieto

 

Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño, socio de Balam, una de las empresas relacionadas con la venta del programa espía Pegasus a la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR), fue acusado de defraudación fiscal en 2014 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante la administración de Enrique Peña Nieto, pero dos años después la misma dependencia lo perdonó.

El 23 de octubre de 2014 la SHCP presentó una querella porque Ruiz de Teresa consignó en su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), ingresos menores a los realmente obtenidos en el ejercicio fiscal 2011, y provocó con ello un daño al erario de 1 millón 35 mil 555 pesos.

En los documentos entregados a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), tras solicitudes de información hechas a la SHCP y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), quedó evidenciado que el empresario de 36 años fue uno de los cinco casos en los que Hacienda solicitó el sobreseimiento (un desistimiento de la acción penal) ante el Poder Judicial.

El entonces subprocurador fiscal, José Ulises Gómez Nolasco, envió al juzgado un oficio para solicitar el sobreseimiento. En el documento puede leerse que Ruiz de Teresa se comprometió a repartir volantes en restaurantes y bares para concientizar a los jóvenes de que paguen sus impuestos.

 

Justamente entre 213 y 2015, cuando Hacienda perdonó ese adeudo, algunas revistas del corazón y de espectáculos ubican a Ruiz de Teresa como uno de los dueños de la franquicia de restaurantes El Costeñito. En el sitio web de esta cadena, se anuncian con sucursales en 14 estados incluyendo la ciudad de México.

 

Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño. Fotografía: Twitter.

El malware espía Pegasus fue comprado por la desaparecida PGR en 32 millones de dólares al Grupo Tech Bull. El contrato lo firmaron Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, y Luis Armando Pérez Herrero como apoderado legal de la compañía, como lo reveló MCCI el 28 de julio del 2017.

Según documentos del Registro Público de la Propiedad, Pérez Herrero vivió en el pueblo de Santa Lucía, municipio de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Esa dirección corresponde a comercios y viviendas en las que se rentan habitaciones. Los vecinos no conocían al representante la empresa. Los dueños legales, Carlos Cayetano Miguel, 27 años de edad, contador público egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Jorge de Jesús Sánchez, 30 años de edad, técnico en informática por el Conalep no tenían antecedentes en la iniciativa privada, ni experiencia en seguridad nacional. Los tres residían en asentamientos irregulares.

Grupo Tech Bull se constituyó el 10 de octubre de 2013 en la ciudad de México y apenas un año después, el 29 de octubre de 2014, vendió Pegasus a la PGR. De acuerdo con una red de correos electrónicos filtrados por la organización Wikileaks, esa empresa es una filial de Balam Seguridad Privada creada el 15 de mayo de 2012 por Asaf Zanzuri y Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño.

En esos mensajes se identifica a Rodrigo Ruiz como el director de Balam. Uno de los remitentes de esas comunicaciones es Pérez Herrero, quien firmó los contratos con la PGR.

En una charla con MCCI, Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño aseguró que la empresa Tech Bull nunca ha pertenecido a Balam Seguridad Privada y dijo que sus datos personales, así como sus catálogos, fueron usados ilegalmente. En julio del 2017, MCCI pidió una entrevista grabada sobre este tema con el empresario, sin embargo, no aceptó argumentado razones de seguridad.

 

Rodrigo Ruiz ha difundido parte de sus actividades personales y como empresario en redes sociales. Su tío es Guillermo Ruiz de Teresa, quien se desempeñó como coordinador de Puertos y Marina de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el pasado Gobierno.

 

 

El controvertido perdón fiscal

El perdón fiscal es una figura prevista en el Código Fiscal de la Federación, pero poco se sabe sobre quiénes son los absueltos tras defraudar al fisco o por qué motivo se les otorga este selectivo beneficio, ya que la SHCP se ha negado a transparentar quiénes son los favorecidos.

Ruiz de Teresa no es el único beneficiado con el perdón fiscal. En el sexenio de Peña Nieto cinco expedientes fueron sobreseídos, pero la SHCP, amparada en una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se negó a informar la identidad de las personas beneficiadas.

El Poder Judicial entregó a MCCI uno de los cinco expedientes en los cuales se revela que Rodrígo Ruiz de Teresa fue uno a de los favorecidos.  El 8 de octubre de 2015 él presentó un escrito ante la SHCP:

 

“Si bien la petición de sobreseimiento constituye una facultad discrecional de esta autoridad fiscal, considero que en el caso que nos ocupa la solicitud del suscrito para que dicha petición se formule es plenamente atendible tomando en consideración los antecedentes del suscrito y las circunstancias en que se dieron los hechos”.

Documento: MCCI.

 

José Ulises Gómez Nolasco, y el ex director general de Delitos Fiscales, José Miguel Contreras Saldívar, calificaron como procedente detener el proceso  contra el empresario que se desahogaba en un juzgado federal tras verificar el pago de los adeudos fiscales correspondientes al año 2011 -hecho que detonó la investigación-.

Pero hubo algo más, una peculiar propuesta por parte del joven empresario. De acuerdo con los documentos en poder de MCCI, uno de los elementos tomado en cuenta para el perdón fiscal fue que el propio Rodrigo Ruiz contribuiría con la campaña oficial llamada, por aquellos días,  “Ponte el día en tus impuestos”.

Su propuesta fue que se apoyaría en restaurantes y bares de la Ciudad de México y Monterrey así como en una discoteca de Querétaro para concientizar a los jóvenes sobre los impuestos.

 

“El objetivo es poner volantes de cada una de las cuentas y un tríptico al centro de las mesas, junto con las sugerencias del día o del menú con frases concretas como ‘Ponte al día, paga el IVA’”, se lee en el escrito presentado ante las autoridades hacendarias.

 

 

Documento: MCCI.

La investigación en contra del empresario comenzó en septiembre de 2014. El 30 de ese mes los contadores públicos de la SHCP se percataron que el contribuyente había declarado ingresos menores a los realmente obtenidos. El 23 de octubre de ese año el director de Delitos Fiscales, Josué Miguel Contreras Saldívar, presentó una querella  por el delito de defraudación fiscal.

El 5 de noviembre de 2014 la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación de Moneda, inició la averiguación previa. Justamente ese mismo año, unos cuantos días antes, el 29 de octubre se había concretado la compra de Pegasus en PGR.

Casi un año después, el 2 de septiembre de 2015 el ministerio público logró consignar la averiguación ante el Juzgado Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México y el 21 de septiembre de 2015 se ordenó la aprehensión de Ruiz de Teresa.

El 3 de octubre, ya detenido, él hizo su declaración ministerial y fue liberado bajo caución. En la resolución de la causa penal 427/2015 se lee que el 30 de marzo de 2016 el entonces subprocurador fiscal de investigaciones, José Ulises Gómez Nolasco, y el director general de delitos fiscales de la SHCP, Josué Miguel Contreras Saldívar, comparecieron ante el juzgado para ratificar el sobreseimiento del proceso penal que ya se había solicitado mediante un escrito.

 

El 4 de abril de 2016 el juzgado emitió una resolución tras la petición hecha por la SHCP y otorgó el sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria. “Por consecuencia se declara extinguida la acción penal”, se lee en la resolución judicial.

 

Vía: MCCI

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Ollín Rivera  aseguró en una ocasión que muchos en el Ayuntamiento  le tienen envidia porque él es “rico, guapo y goza de las confianzas de la Presidenta”.

La vida de Ollín Rivera hace algunos años era como la de cualquier poblano promedio, llegaba temprano a su oficina con un tupper en la mano,  esperaba su quincena, pagaba sus tarjetas, abonaba su tanda, comía memelas y cemitas, compraba zapatos por catálogo y ansioso esperaba el fin de año para pagar algunas deudas con su aguinaldo; su máximo cargo fue haber administrado un mercado del centro de la ciudad.

 

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Sin embargo a partir del 15 de octubre pasado su vida cambio y se transformó en una especie de Mirrey o al menos en un Huicho Domínguez versión 4G.

Y es que a pesar de ocupar un puesto de segundo nivel en la Unidad de normatividad y regulación comercial; Ollín es un milagro de la 4T y ha logrado transformar su vida en tan poco tiempo, percibiendo un  salario que no supera los 35 mil pesos mensuales.

Pero Ollín es un viejo lobo de mar en eso de la regulación comercial y es que ha recibido de su tío el famoso ‘Gilo’ Rivera todos los secretos que guardan los giros negros y el comercio informal, de esos que funcionan en la clandestinidad y dejan una  bolsa que al menos se calcula en  1 mdp semanales: libres de impuesto y en efectivo.

Su función desde su modesto puesto de Jefe de Normatividad es la de verificar: comprobantes de domicilios, identificaciones oficiales, constancias de protección civil, establecer una restricción en los horarios de compra de alcohol en los bares y negocios que lo distribuyen, y fortalecer el control estricto de la venta de alcohol a menores de edad, aplicar rigurosamente la normativa de concesión de licencias comerciales para la venta de alcohol y establecer las responsabilidades en las que pueden incurrir sus titulares por su infracción.

Sin duda una verdadera mina de oro para quien sabe hacerse de la vista gorda y deja que estos negocios operen al margen de la ley.

Nuestro personaje ha dado un cambio radical a su imagen, ha pasado de usar zapatos Flexi de 800 pesos a zapatos Ferragamo de 7000 pesos.

 

 

Ha dejado de comer en las taquerías y mercados para sentarse en el parrillaje de la Juárez al menos 3 veces por semana, siempre bien acompañado.

Ha cambiado Bodega Aurrera por City Market.

Sus dotes de galán también los ha sabido explotar y llegó a enamorar a una mujer que se encuentra en el staff de imagen del municipio, persona que gana 30 mil pesos mensuales y ahora es propietaria de un Spa que se encuentra ubicado en Plaza Mayor y maneja una camioneta jeep 2018, está de más decirles que es la versión de lujo.

¿De dónde estará pagando estos lujos este muchacho, acaso el Audi y la casa de interés social que recién adquirió habrán salido de su jugoso sueldo o tendrán que ver los 200 pesos que a diario entregan las más de 1500 sexoservidoras  que laboran en la ciudad sin control alguno?

 

Hasta el momento Ollín ha tenido cuidado en ocultar la mano con la que cobra pero no con la que gasta, de seguir así abrirá en el municipio un boquete de corrupción imposible de tapar y que terminará por enlodar la joven administración municipal.

Y es que Ollín es un personaje clave en la administración de Claudia Rivera, goza de su confianza, pero parece entender que su puesto es la herramienta para enriquecerse de manera brutal y cambiar su vida de ‘Godín a Mirrey’

 

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Miguel Barbosa, el candidato de Morena que se enfrentó a Martha Érika Alonso en las pasadas elecciones, analiza los retos a los que se enfrenta el Estado tras la muerte de la gobernadora

 

Miguel Barbosa ha participado en una de las batallas electorales más polémicas y violentas de las que se recuerdan en Puebla. Ocurrió hace seis meses, cuando se enfrentó a Martha Érika Alonso, fallecida este lunes junto a su marido y ex gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle, los dos pilotos y un asistente tras estrellarse el helicóptero en el que viajaban. Aquel farragoso proceso electoral, celebrado entre empujones y golpes, culminó con la toma de posesión de la antigua primera dama hace tan solo dos semanas —pese a que las elecciones se celebraron el 1 de julio—. El candidato de Morena consideró los comicios un “fraude electoral” y hasta López Obrador se posicionó en contra del resultado. Este jueves, en el que Barbosa atiende a EL PAÍS por teléfono, la polarización sigue marcando la vida política de este Estado del centro de México. Una tensión que repuntará la próxima semana, cuando el Congreso elija el gobernador interino, la persona que estará al frente del Gobierno cuando se celebren los comicios.

 

Pregunta. Fueron grandes rivales políticos, pero ¿podría destacar alguna virtud de Martha Érika Alonso?

Respuesta. No. No voy a hablar de las virtudes, ni de los defectos de una persona fallecida y menos de alguien con quien tuve una rivalidad pública tan fuerte.

 

P. Puebla está muy polarizado políticamente, ¿se considera responsable de haber contribuido a esa tensión?

R. No, yo no. Mi participación como candidato ha sido honesta, honrada y respetuosa con la ley. Utilicé los instrumentos que la legislación me permitió. Fui objeto de asedio político y acechamiento. El proceso electoral terminó con una sentencia sobre la que expresé mi disconformidad y que evidentemente no fue lo que debería ser. Pero este tampoco es el momento de empezar a calificar ese proceso del que se benefició la hoy fallecida.

 

P. En las elecciones hubo golpes, quema de urnas, linchamientos,... Fueron polémicas y violentas, ¿no pudo hacer nada para rebajar el tono?

R. No lo hicimos nosotros. Siempre fue el Gobierno o el poder público. Se trató de una campaña de estado, de una elección de estado, que se organizó para beneficiar al Partido Acción Nacional. Nosotros fuimos siempre los afectados.

 

P. ¿Por qué decidió no acudir al funeral de Estado?

R. Porque me ubico perfectamente. Soy un contrincante público de quienes fallecieron y mi presencia en el funeral hubiera sido rechazada y hasta hubiera sido un acto de provocación por mi parte. Me manifesté públicamente inmediatamente después de los hechos lamentando lo ocurrido. La secretaría de Gobernación [Olga Sánchez Cordero] fue en representación del Gobierno de la República y acabaron montando un acto político. La exaltación de los ánimos puedo entenderla, pero también fue animada y provocada por miembros del Partido Acción Nacional.

 

P. ¿Considera entonces que los gritos de “asesinos” y “justicia” contra Sánchez Cordero estuvieron orquestados?

R. Sí. Hay vídeos donde se ve a miembros del PAN, del Gobierno local y gente vinculada a la pareja fallecida animando a que se ofendiera a la secretaria. Allí hubo estrategia política electoral. Se utilizó la tragedia desde el momento en que ocurrió.

 

P. Por sus palabras, no parece que vaya a rebajarse la tensión en el Estado.

R. No. Ojalá y todos contribuyamos a que disminuya, pero quienes quieren utilizar los métodos [de las elecciones] para no dejar el poder son los equipos de las dos personas fallecidos. Su estilo de hacer política es el que estamos viendo.

 

P. ¿Se puede decir ya que será el candidato de Morena en las próximas elecciones?

R. No. No se puede decir porque no es el momento. No creo que sea correcto expresar las aspiraciones políticas tres días después del fallecimiento de la gobernadora.

 

P. ¿Pero su prudencia se debe al reciente fallecimiento de Alonso, más que a posibles movimientos internos dentro de su partido?

R. Cuando el Congreso local apruebe la convocatoria, los partidos tendrán que resolver, a través de procedimientos internos, quiénes son los candidatos y si se forman coaliciones.

 

P. ¿Por qué existe una desconfianza hacia las autoridades tan fuerte que obliga a traer investigadores extranjeros?

R. Los técnicos extranjeros le dan más solidez a las averiguaciones. En este país [a lo largo del tiempo] las autoridades han tenido un desempeño dudoso a la hora de investigar delitos, por lo que se hace necesario [traer peritos de fuera].

 

P. ¿Morena intentará que el gobernador interino sea de su partido?

R. Morena tiene mayoría en el Congreso local para resolver el intinerato. El gobernador o gobernadora debe garantizar el equilibrio y el restablecimiento de un escenario político [justo]. Tiene que lograr que el siguiente proceso electoral sea equitativo.

 

P. Entonces, ¿no apoyarán a un gobernador interino del PAN?

R. La sociedad nunca aceptaría que se eligiera un gobernador que fuera una extensión política [de los anteriores Gobiernos] que no permitiese el restablecimiento del equilibrio político. Los panistas dicen que el interino debe ser de su partido. Es su opinión. Probablemente, cada formación crea que debe ser uno de los suyos. Para mí, el gobernador tiene que dar garantías de equilibrio político y social.

 

P. Pero en este clima de tensión, parece complicado encontrar un candidato de consenso.

R. No es fácil, pero las condiciones nos obligan a todos los involucrados a resolverlo. La elección de gobernador no puede tomarse por la fuerza, ni con una mayoría muy apretada. Debe ser un candidato de consenso o uno que logre los votos de una amplia mayoría [de diputados].

 

P. ¿Por qué esta guerra por el gobernador interino? Da la impresión de que se está eligiendo al operador político de los próximos comicios.

R. Eso es lo que queremos evitar.

 

P. Es decir, que cree posible que ocurra.

R. Puede llegar a ocurrir si no se elige a la persona correcta.

 

P. Lleva bastantes años en política, ¿cree que Rafael Moreno Valle y Martha Érika Alonso han sido sus rivales más fuertes?

 

R. En política tus rivales de hoy no fueron los de ayer, ni serán los de mañana. No puedes tener adversarios eternos. [...] Moreno Valle y Martha Érika Alonso han sido mis rivales públicos de esta última etapa que he vivido. Quiero hacer una precisión en este momento. Lamento el fallecimiento de ambos. Soy una persona de buena fe que no le deseo el mal a nadie. No quiero verme favorecido, ni afectado por la muerte de una persona. Veo en estos hechos la fragilidad de la vida y de la política. [...] Los poblanos estamos conmocionados.

 

 

VÍA: EL PAÍS

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La llegada de mujeres para competir por cargos de máxima responsabilidad es una buena noticia, pero no es suficiente. No han desaparecido las barreras que dificultan la presencia de las mujeres en un territorio tradicionalmente masculino. Y la paridad en la presencia no significa que exista una paridad en el ejercicio del poder.

Sabemos que la política es uno de los lugares abrumadoramente masculinos de todas las actividades humanas y que las mujeres han estado excluidas de su participación hasta hace poco tiempo. No tocar el tema del género ha servido para ocultar esa realidad: que el espacio y la práctica de lo político se escribía en masculino, y que la entrada de mujeres en política es en sí un hecho “político” porque comienza a desestabilizar las relaciones de poder a favor de las mujeres. Por eso, hablar de relaciones de género es hablar de relaciones de poder, e introducir el factor “poder” implica diferenciar la mera idea de incluir mujeres de aquella otra que conlleva reconfigurar el mundo de la política tal y como lo hemos conocido hasta ahora.

En Puebla la llegada de algunas mujeres a buscar cargos de elección popular, como: Martha Erika Alonso, Grace Palomares u Ale Escandón, a desquiciado a más de un varón y han  instalado en el debate de café el debate de la paridad de género.

Nosotros creemos que es el tiempo de las mujeres y que su irrupción  generará políticas en favor de ellas y la sociedad.

Aquí 8M que buscarán espacios de poder por meritos propios.

 

 

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